US-Finanzministerium sanktioniert Betrug & Zwangsarbeit in Myanmar/Kambodscha

Das US-Finanzministerium hat seine globale Kampagne gegen illegale Finanznetzwerke intensiviert und kürzlich Sanktionen gegen 19 Einrichtungen in Myanmar und Kambodscha verhängt. Diese Maßnahmen richten sich gegen ausgeklügelte Betrugsoperationen, denen vorgeworfen wird, US-Bürger und andere Opfer um Milliarden von Dollar betrogen zu haben, oft unter Ausnutzung von Zwangsarbeit und moderner Sklaverei. Der Schritt des Finanzministeriums unterstreicht die erhebliche Besorgnis über die steigenden finanziellen und menschlichen Kosten dieser transnationalen kriminellen Unternehmen, die im vergangenen Jahr einen erheblichen Anstieg der Verluste verzeichneten.

Bekämpfung transnationaler Cyberkriminalitätszentren

Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums identifizierte neun sanktionierte Einrichtungen in der Stadt Shwe Kokko in Myanmar, einem berüchtigten Zentrum für Online-Betrug. Zusätzlich wurden zehn Standorte in Kambodscha ins Visier genommen, die mit ähnlichen Betrugsoperationen in Verbindung stehen. Dieser zweigleisige Ansatz unterstreicht die Vernetzung dieser kriminellen Netzwerke, die in ganz Südostasien operieren.

John K. Hurley, Staatssekretär des Finanzministeriums für Terrorismus und Finanzinformationen, betonte die doppelte Bedrohung durch diese Netzwerke. Er stellte fest, dass Cyberkriminalität aus Südostasien die finanzielle Sicherheit der Amerikaner gefährdet und gleichzeitig Tausende der modernen Sklaverei unterwirft. Das Ministerium schätzt die jährlichen Verluste durch solche Betrügereien nun auf fast 10 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 66 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Diese entschlossene Maßnahme des Finanzministeriums zielt darauf ab, US-Bürger vor Betrug im industriellen Maßstab, Zwangsarbeit sowie schwerem körperlichem und sexuellem Missbrauch zu schützen.

Heute hat das Office of Foreign Assets Control des Finanzministeriums Sanktionen gegen Netzwerke von Betrugszentren in ganz Südostasien verhängt, die Amerikaner unter Einsatz von Zwangsarbeit und Gewalt um Milliarden von Dollar betrügen. Die Maßnahme umfasst neun Ziele, die in Burma operieren, einem berüchtigten Zentrum für… — Finanzministerium (@USTreasury) 8. September 2025

Sanktionen gegen Myanmars Betrugsoperationen

In Myanmar richteten sich die Sanktionen speziell gegen Personen, die mit der Karen National Army (KNA), einer ethnischen Milizgruppe, in Verbindung stehen. Die US-Regierung führte den direkten Nutzen der KNA aus Betrugsanlagen in Shwe Kokko an und sanktionierte ihren Anführer Saw Chit Thu sowie seine Stellvertreter Tin Win und Saw Min Min Oo. Mehrere mit der KNA verbundene Unternehmen, darunter Chit Linn Myaing Company und Shwe Myint Thaung Yinn Industry & Manufacturing Company, wurden ebenfalls benannt.

Um den Druck weiter zu erhöhen, sanktionierte das Finanzministerium She Zhijiang, einen chinesischen Geschäftsmann, und seine verbundenen Unternehmen, die Yatai International Holdings Group und die Myanmar Yatai International Holding Group. Zhijiang und die KNA-Führer werden beschuldigt, den Yatai New City Komplex in Shwe Kokko entwickelt zu haben, eine weitläufige Anlage, die Berichten zufolge illegale Aktivitäten von Glücksspiel und Drogenhandel bis hin zu Prostitution und umfangreichen Betrugsoperationen beherbergt. Beunruhigende Berichte deuten darauf hin, dass Opfer mit falschen Stellenangeboten gelockt, anschließend festgehalten und gezwungen wurden, Online-Betrügereien durchzuführen, wobei sie oft Schläge und sexuelle Übergriffe erdulden mussten.

Bekämpfung kambodschanischer Betrugszentren

Gleichzeitig weiteten sich die Maßnahmen des OFAC auf Kambodscha aus, wo vier Personen und sechs Einrichtungen wegen des Betriebs von Betrugsanlagen sanktioniert wurden. Diese Einrichtungen, oft als legitime Casinos, Hotels oder Bürokomplexe getarnt, konzentrierten sich auf Schlüsselgebiete wie Sihanoukville und Bavet. Zu den sanktionierten Personen gehören Dong Lecheng, Xu Aimin, Chen Ai Len und Su Liansheng, deren Geschäftsinteressen Unternehmen wie TC Capital, KB Hotel, KBX Investment, Heng He Bavet, MDS Heng He und HH Bank umfassen.

Viele dieser kambodschanischen Einrichtungen, ursprünglich von chinesischen Investoren als Casinos gebaut, haben sich Berichten zufolge zu primären Zentren für Kryptowährungs-Anlagebetrug entwickelt. Diese Operationen stützen sich stark auf Menschenhandelsopfer, die oft schwerem Zwang, einschließlich körperlicher Misshandlung, ausgesetzt sind und gezwungen werden, Online-Betrug durchzuführen und Erlöse über die Casinos zu waschen. Vorfälle an Orten wie Sihanoukville und dem Sun Sky Casino veranschaulichen die Brutalität, die gegen Opfer angewendet wird. Ähnlich wurden in Bavet Personen wie Chen Ai Len und Su Liangsheng mit dem Heng He Casino und anderen Immobilien in Verbindung gebracht, die für vergleichbare illegale Machenschaften genutzt wurden.

Breitere strategische Implikationen

Diese jüngsten Sanktionen bauen auf früheren Maßnahmen auf, einschließlich einer Benennung im Mai, die die Karen National Army als transnationale kriminelle Organisation einstufte. Diese Maßnahmen, die unter den Executive Orders 13581 und 14014 erlassen wurden, blockieren alle mit den USA verbundenen Vermögenswerte der KNA und ihrer Führung und verbieten amerikanischen Einzelpersonen und Unternehmen, Geschäftsbeziehungen mit ihnen einzugehen. Finanzplattformen wie die Huione Group wurden ebenfalls identifiziert und wegen ihrer Rolle bei der Geldwäsche von Betrugserlösen sanktioniert.

Das US-Finanzministerium bekräftigt, dass diese umfassenden Sanktionen mehrere Behörden nutzen und nicht nur transnationale kriminelle Organisationen und bösartige Cyberaktivitäten, sondern auch Menschenrechtsverletzungen und Handlungen, die die regionale Stabilität in Myanmar bedrohen, ins Visier nehmen. Diese konzertierte Anstrengung signalisiert ein anhaltendes Engagement, ausgeklügelte kriminelle Netzwerke zu zerschlagen, die schutzbedürftige Bevölkerungsgruppen ausbeuten und die globale Finanzintegrität untergraben.