Ein Telekommunikationsmanager aus Florida ist zu fünf Jahren Haft verurteilt worden, weil er ein umfangreiches Betrugssystem inszenierte, das Millionen aus staatlichen Hilfsprogrammen für schutzbedürftige Bevölkerungsgruppen und angeschlagene Unternehmen abzweigte. Die Verurteilung unterstreicht die konzertierten Bemühungen, den Missbrauch öffentlicher Gelder strafrechtlich zu verfolgen, was zu finanziellen Strafen und Wiedergutmachungszahlungen von über 128 Millionen US-Dollar führte.
- Issa Asad, CEO von Q Link Wireless, wurde zu fünf Jahren Haft verurteilt.
- Er bekannte sich des Betrugs an den staatlichen Programmen Lifeline und PPP schuldig.
- Die betrügerischen Aktivitäten fanden zwischen 2012 und 2021 statt.
- Finanzielle Strafen und Wiedergutmachungszahlungen übersteigen 128 Millionen US-Dollar.
- Alleine 1,7 Millionen US-Dollar an PPP-Geldern wurden zur persönlichen Bereicherung missbraucht.
Issa Asad, der 51-jährige CEO von Q Link Wireless LLC, bekannte sich im vergangenen Jahr zusammen mit seinem Unternehmen des Komplotts zur Begehung von Überweisungsbetrug und zum Diebstahl von Staatsgeldern schuldig. Hauptziel ihres Betrugs war das Lifeline-Programm, eine 1985 eingeführte und unter Präsident Obama erweiterte Bundesinitiative, die einkommensschwachen Personen subventionierte Telefondienste anbietet. Trotz seiner wichtigen Rolle stand das Programm, insbesondere während des Wahlzyklus 2012, unter erheblichem öffentlichem Beobachtung.
Das Justizministerium bestätigte, dass Asad und Q Link Wireless ihre betrügerischen Aktivitäten zwischen 2012 und 2021 ausübten. Dies umfasste die Einreichung falscher Informationen über ihre Lifeline-Kunden, wiederholte falsche Anträge auf staatliche Erstattung und die unrechtmäßige Einbehaltung von Geldern, die ihnen nicht zustanden. Sie gaben auch zu, die Federal Communications Commission (FCC) über die Einhaltung der Programmvorschriften durch das Unternehmen getäuscht zu haben.
Über den Lifeline-Betrug hinaus gab Asad auch zu, Erlöse aus dem Paycheck Protection Program (PPP) gewaschen zu haben, einem Bundeskreditprogramm, das während der COVID-19-Pandemie zur Unterstützung von Unternehmen eingeführt wurde. Er gestand, laut Justizministerium über 1,7 Millionen US-Dollar an PPP-Geldern zu seiner persönlichen Bereicherung missbraucht zu haben, darunter für Hausbau, Zahlungen für einen Land Rover, private American Express-Kartenkosten, Grundsteuern, Schmuck und Spenden an eine Universität.
Finanzielle Konsequenzen und rechtliche Vorgeschichte
Das Gericht verurteilte Asad und Q Link Wireless zu erheblichen Strafen. Dazu gehören fast 110 Millionen US-Dollar an Wiedergutmachung an die FCC für den Lifeline-Betrug, eine Summe, die vom Justizministerium als eine der größten finanziellen Strafen in der Geschichte der FCC bezeichnet wird. Asad persönlich wurde eine zusätzliche Strafzahlung von fast 17,5 Millionen US-Dollar auferlegt, die sich auf Einnahmen aus dem Betrug mit Telefondiensten bezog. Die Wiedergutmachung an die Small Business Administration für den Missbrauch des PPP-Darlehens erhöhte seine finanziellen Verbindlichkeiten zusätzlich.
Diese Verurteilung ist nicht Asads erster Kontakt mit dem Rechtssystem. Im Jahr 2014 wurde er im Zusammenhang mit einem Vorfall angeklagt, an dem ein Hausmeister in seinem Unternehmen beteiligt war. Später bekannte er sich wegen fahrlässiger Verfehlung schuldig und erhielt eine einjährige Bewährungsstrafe sowie eine Geldstrafe von 225 US-Dollar.
Der Abschluss dieses Falles unterstreicht die anhaltende Wachsamkeit der Bundesbehörden gegenüber groß angelegtem Betrug, der wichtige öffentliche Hilfsprogramme beeinträchtigt, und bekräftigt die Rechenschaftspflicht von Unternehmensmanagern für illegale finanzielle Gewinne.